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정기경영공시
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본 공시자료는 보험업법 제 124조(공시 등) 및 보험업감독규정 제 7-44조(경영공시)에 의거하여, 보험회사가 인터넷 홈페이지에 공시해야 하는 경영사항에 대하여 생명보험협회에서 정한 생명보험경영통일공시기준에 따라 사실과 다름없이 작성되었습니다.

수시경영공시

주총소집에 관한 이사회결의

주총소집에 관한 이사회결의
구분 내용
 
이사회 결의일 2007년 6월 7일
 
-사외이사 참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0
 
-감사 참석여부 감사위원회 위원 3인 전원 참석
 
이사회 소집경위 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 결정 등
 
주총예정일시 2007년 6월 21일 오후 3시
 
주총예정장소 서울시 강남구 역삼동 838 푸르덴셜타워
 
의안 및 주요내용 <정기주주총회 회의 목적 사항>
1) 제18기 회계연도 재무제표 승인
2) 임원보수한도의 결정
3) 주식에 의한 이익배당 의결 
4) 외부감사인 선임 보고
 
결의내용 상기 원안대로 결의함
 
기타  
 
* 생명보험경영통일공시기준〔별표2〕수시경영공시 항목 및 내용 中 ‘6.보험업감독규정 제7-44조제2항제7호에 해당하는 사항’의 ‘7)기타 법인경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항’에서 ‘⑨기타 법령 또는 정관에서 정한 주총결의사항 등 위의 사항에 준하는 사항으로서 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항의 발생 또는 결정’에 관한 공시사항임.


출자비상장법인 청산 등 발생

출자비상장법인 청산 등 발생
구분 내용
 
출자법인 내역 회사명 지브롤터마케팅(주) 대표자 김세민
 
자본금(원) 10,000,000,000원
 
회사와의 관계 100% 출자회사
 
주요사업 보험업법 소정의 보험대리점사업
 
출자내용 출자액(원) 10,000,000,000
 
자기자본(원) 527,395,088,317
 
자기자본대비(%) 1.90
 
출자비율(%) 100
 
청산 등 발생내용 청산
 
청산 등 발생일자 2006 - 10 - 01
 
향후대책 -
 
확인일자 -
 
기타 투자 판단에 참고할 사항 -
 
(주) 상기 수치는 2006년 6월 30일 현재 기준임.


정기주주총회 결의사항

정기주주총회 결의사항
구분 내용
 
재무제표 승인 제 17 기 (단위 : 백만원)
 
-자산총계 3,170,421 매출액 1,148,073
 
-부채총계 2,673,089 경상이익 141,742
 
-자본금 50,000 당기순이익 101,962
 
-자본총계 497,332 *주당순이익(원) 20,392
 
*외부감사인 감사의견 적정
 
배당내역 현금배당 가. 주당배당금 보통주 결산기말배당금 -
 
중간배당금 -
 
우선주 결산기말배당금 -
 
중간배당금 -
 
나. 배당총액 (원) -
 
다. 배당성향 -
 
주식배당 가. 주식배당률 (%) 대주주 보통주 30%
 
우선주 -
 
소액주주 보통주 -
 
우선주 -
 
나. 1주당 배당 주식수(주) 대주주 보통주 0.3
 
우선주 -
 
소액주주 보통주 -
 
우선주 -
 
임원현황 가. 임원선임 사내이사: 황우진 (이상 1명)
 
나. 사외이사 총 이사수 6명
 
사외이사수 3명
 
사외이사선임비율 50%
 
다. 감사 상근감사: -명 / 비상근감사: -명
 
라. 감사위원회 사외이사: 2명 / 상근이사: 1명
 
기타 결의내용 의안2: 임원보수한도의 결정 → 원안대로 통과
의안3: 외부감사인 선임 보고 → 원안대로 통과
의안4: 이사의 선임 → 원안대로 통과
의안5: 주식에 의한 이익배당의 건 → 원안대로 통과
 
주주총회일 2006년 6월 21일
 
기타  
 

이사선임 세부내역

이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 현직 국적
 
황우진 55.05.08 3년 재선임 사장 대한민국
 
※ 생명보험경영통일공시기준〔별표2〕수시경영공시 항목 및 내용 中 ‘6.보험업감독규정 제7-44조제2항제7호에 해당하는 사항’의 ‘7)기업환경에 중대한 변경을 초래하는 사항’에서 ‘⑨기타 법령 또는 정관에서 정한 주총결의사항 등 위의 사항에 준하는 사항으로서 투자자 의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항의 발생 또는 결정’에 관한 공시사항임.
* 당 정기주주총회 결의사항에 관한 보고건은 2009년 1월 회사 내부 수시공시 사항 점검시 누락사항으로 발견되어 공시하는 사항입니다.
 


주총소집에 관한 이사회결의

주총소집에 관한 이사회결의
구분 내용
 
이사회 결의일 2006년 6월 19일
 
-사외이사 참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0
 
-감사 참석여부 감사위원회 위원 3인 전원 참석
 
이사회 소집경위 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 결정 등
 
주총예정일시 2006년 6월 21일 오후 3:00
 
주총예정장소 서울시 강남구 역삼동 838 푸르덴셜타워
 
의안 및 주요내용 <정기주주총회 회의 목적 사항>
1) 의안1: 제17기 회계연도 재무제표 승인
2) 의안2: 임원보수한도의 결정
3) 의안3: 외부감사인 선임 보고
4) 의안4: 이사의 선임
5) 의안5: 주식에 의한 이익배당의 건
 
결의내용 상기 원안대로 결의함
 
기타 -
 
※ 생명보험경영통일공시기준〔별표2〕수시경영공시 항목 및 내용 中 ‘6.보험업감독규정 제7-44조제2항제7호에 해당하는 사항’의 ‘7)기타 법인경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항’에서 ‘⑨기타 법령 또는 정관에서 정한 주총결의사항 등 위의 사항에 준하는 사항으로서 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항의 발생 또는 결정’에 관한 공시사항임.
* 당 주총소집에 관한 이사회결의에 관한 보고건은 2009년 1월 회사 내부 수시공시 사항 점검시 누락사항으로 발견되어 공시하는 사항입니다.
 


최근사업연도 당기순이익 등의 직전사업연도대비 30%이상 감소

(단위: 천원)

최근사업연도 당기순이익 등의 직전사업연도대비 30%이상 감소
구분 내용
1. 손익구조 변동내용
   (단위:천원)
당해사업연도 직전사업연도 증감금액 증감비율(%)
   법인세비용차감전순이익 27,603,715 131,043,400 -103,439,685 -78.9
   당기순이익 20,767,098 90,849,856 -70,082,758 -77.1
2. 재무현황 (단위: 천원)  
   자산총계 5,463,328,467
   부채총계 4,708,435,574
   자본총계 754,892,893
   자본금 100,000,000
   자본총계/자본금비율(%) 754.9
3. 당기순이익 등의 변동 주요원인 일시적 사업비 증가로 인한 당기순익 감소 등
4. 주총(예정)일 2009 . 6 . 24 (예정일)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  

* 보험업감독규정 제7-44조제2항제7호에 의거 관련사항을 수시공시 함.


자회사의 추가

자회사의 추가
구분 내용
 
사외이사내역 회사명 지브롤터마케팅(주) 대표자 김세민
 
자본금(원) 10,000,000,000원 주1)
 
총자산(원) 6,181,223,977원 주2)
 
주요사업 보험업법 소정의 보험대리점사업
 
취득금액(원)  
 
취득주식수(주) 1,000,000
 
취득 후 출자비율(%) 100%
 
자회사수(사) 변경전 1
 
변경후 1
 
자회사 자산 총계(원) 변경전 1,967,369,645 주3)
 
변경후 6,181,223,977 주2)
 
추가사유 유상증자
 
변경일 2005. 09. 01
 
기타  


정기주주총회 결의사항

정기주주총회 결의사항
구분 내용
 
재무제표 승인 제 16 기 (단위 : 백만원)
 
-자산총계 2,483,081 매출액 878,551
 
-부채총계 2,088,393 경상이익 120,421
 
-자본금 50,000 당기순이익 84,892
 
-자본총계 394,688 *주당순이익(원) 16,978
 
*외부감사인 감사의견 적정
 
배당내역 현금배당 가. 주당배당금 보통주 결산기말배당금 -
 
중간배당금 -
 
우선주 결산기말배당금 -
 
중간배당금 -
 
나. 배당총액 (원) -
 
다. 배당성향 -
 
주식배당 가. 주식배당률 (%) 대주주 보통주 -
 
우선주 -
 
소액주주 보통주 -
 
우선주 -
 
나. 1주당 배당 주식수(주) 대주주 보통주 -
 
우선주 -
 
소액주주 보통주 -
 
우선주 -
 
임원현황 가. 임원선임 사외이사 : 박영구, 최정호, 김은홍 (이상 3명)
 
나. 사외이사 총 이사수 6명
 
사외이사수 3명
 
사외이사선임비율 50%
 
다. 감사 상근감사: -명 / 비상근감사: -명
 
라. 감사위원회 사외이사: 2명 / 상근이사: 1명
 
기타 결의내용

의안2: 임원보수한도의 결정 → 원안대로 통과
의안3: 외부감사인 선임 보고 → 원안대로 통과 
의안4: 정관개정의 승인 → 원안대로 통과
의안5: 상근감사위원인 이사의 선임 → 원안대로 통과
의안6: 사외이사 선임 → 원안대로 통과

 
주주총회일 2005년 6월 21일
 
기타  
 
※ 생명보험경영통일공시기준〔별표2〕수시경영공시 항목 및 내용 中 ‘6.보험업감독규정 제7-44조 제2항 제7호에 해당하는 사항’의 ‘7)기업환경에 중대한 변경을 초래하는 사항’에서 ‘⑨기타 법령 또는 정관에서 정한 주총결의사항 등 위의 사항에 준하는 사항으로서 투자자 의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항의 발생 또는 결정’에 관한 공시사항임.
* 당 정기주주총회 결의사항에 관한 보고건은 2009년 1월 회사 내부 수시공시 사항 점검시 누락사항으로 발견되어 공시하는 사항입니다.


사외이사 선임결의

사외이사 선임결의
구분 내용
 
사외이사내역 성명 박영구 김은홍 최정호
 
나이(만) 62세 49세 54세
 
최종학력 서울대 상학 졸업
서울대 경영대
최고경영자과정 수료
한국과학기술원
경영과학박사
미국 펜실베니아대학교
대학원박사
 
현직 삼성코닝 고문 국민대교수 서강대교수
 
주요경력 호텔신라 대표이사부사장,
삼성코닝 대표이사사장
국민대 재무조청처 처장
국민대 기획처 처장
서강대 총무처 처장
한국국제경영학회상임이사
 
임기 2005.06.21 ~ 2008.06.21 2005.06.21 ~ 2008.06.21 2005.06.21 ~ 2008.06.21
 
사유      
 
주주총회 결의일 2005.06.21 2005.06.21 2005.06.21
 
사외이사결격요건해당여부 결격사유없음 결격사유없음 결격사유없음
 
기타      


주총소집에 관한 이사회결의
구분 내용
이사회 결의일 2005년 6월 14일
-사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) -
-감사 참석여부 참석
이사회 소집경위 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 결정 등
주총예정일시 2005년 6월 21일 오후 3:00
주총예정장소 서울시 강남구 역삼동 838 푸르덴셜타워
의안 및 주요내용 <정기주주총회 회의 목적 사항>
1) 의안1: 제16기 회계연도 재무제표 승인
2) 의안2: 임원보수한도의 결정
3) 의안3: 외부감사인 선임 보고
4) 의안4: 정관개정의 승인
5) 의안5: 상근감사위원인 이사의 선임
6) 의안6: 사외이사 선임
결의내용 상기 원안대로 결의함
기타 -
  • 생명보험경영통일공시기준〔별표2〕수시경영공시 항목 및 내용 中 ‘6.보험업감독규정 제7-44조제2항제7호에 해당하는 사항’의 ‘7)기타 법인경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항’에서 ‘⑨기타 법령 또는 정관에서 정한 주총결의사항 등 위의 사항에 준하는 사항으로서 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항의 발생 또는 결정’에 관한 공시사항임.
  • 당 주총소집에 관한 이사회결의에 관한 보고건은 2009년 1월 회사 내부 수시공시 사항 점검시 누락사항으로 발견되어 공시하는 사항입니다.


재무제표에 대한 감사보고서 제출

재무제표에 대한 감사보고서 제출
구분 내용
 
외부감사인명 삼일회계법인
 
감사대상기간 2005년 4월 1일 ~ 2006년 3월 31일
 
감사보고서 수령일 2006년 5월 12일
 
감사의견 당해 사업연도 적정
 
직전 사업연도 적정
 
자본금 잠식여부 당해 사업연도 해당사항 없음
 
직전 사업연도 해당사항 없음
 
기타  
 
* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
* 당 재무제표에 대한 감사보고서 제출건은 2009년 1월 회사 내부 수시공시 사항 점검 시 누락사항으로 발견되어 공시하는 사항입니다.


 

본 공시자료는 보험업법 제 124조(공시 등) 및 보험업감독규정 제 7-44조(경영공시)에 의거하여, 보험회사가 인터넷 홈페이지에 공시해야 하는 경영사항에 대하여 생명보험협회에서 정한 생명보험경영통일공시기준에 따라 사실과 다름없이 작성되었습니다.

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